ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ, ДИРЕКТОРОВ, БУХГАЛТЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ!

адвокат Карпова О.В.

8 июня 2021 под № 768/36390 Министерством юстиции Украины зарегистрирован приказ Министерства финансов Украины от 19 марта 2021 № 163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности».

Структура собственности является официальным документом, который с целью установления конечного бенефициарного собственника юридического лица должен в обязательном порядке предоставляться государственному регистратору.

Приказ о структуре собственности опубликован 11 июня 2021 года и вступает в силу через месяц со дня его официального опубликования, то есть с 11 июля 2021 года.

В период с 11 июля 2021 по 10 октября 2021 (включительно) все юридические лица, в отношении которых в ЕГР должны содержаться сведения о конечных бенефициарных собственниках (КБС), должны подать государственному регистратору документы для обновления сведений о КБС.

Для этого государственному регистратору необходимо предоставить:

• заявление о государственной регистрации юридического лица (кроме общественных формирований и органов власти) - форма 2 или заявление о государственной регистрации юридического лица - общественного формирования - форма 4;

• структуру собственности по форме и содержанию в соответствии с приказом о структуре собственности;

• выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в стране его местонахождения - в случае если учредителем юридического лица является юридическое лицо – нерезидент;

• нотариально заверенную копию документа, удостоверяющую личность, которая является КБС юридического лица, - для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра - для физического лица - резидента.

Непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения ведомостей о конечном бенефициарном собственнике юридического лица - влечет наложение штрафа на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17000 грн. до 51000 грн. (Ст. 166-11 КУпАП).

Если вам нужна помощь в подготовке (подаче) вышеуказанных документов, буду рада вам помочь, обращайтесь.

С уважением, адвокат Карпова О.В.